Nos últimos anos, o governo dos Estados Unidos se tornou uma das maiores baleias do Bitcoin simplesmente apreendendo fundos obtidos ilegalmente. Eventualmente, tentará liquidar esses fundos por meio de leilões privados.
Mais de 50.000 BTC apreendidos
O governo dos Estados Unidos possui uma enorme quantidade de Bitcoin.
Hoje, o Departamento de Justiça (DOJ) anunciou que apreendeu pouco mais de 50.676,17 BTC (no valor de aproximadamente US$ 1 bilhão a preços de hoje) em novembro de 2021 de um trader de Bitcoin chamado James Zhong. Zhong obteve a quantia fraudando o mercado darknet Silk Road, explorando o mecanismo de retirada da plataforma em setembro de 2012; ele se declarou culpado de uma acusação de fraude eletrônica na semana passada, em 4 de novembro de 2022.
O DOJ divulgou o confisco como um carregamento de US$ 3,36 bilhões, que, embora correto no momento da ação de execução, não leva em conta que o Bitcoin agora caiu 69% em relação ao seu recorde histórico. No entanto, a apreensão é notável – é a terceira maior na história das criptomoedas pela contagem do Crypto Briefing – especialmente considerando a quantidade de Bitcoin que o governo dos EUA já tem sob seu controle.
Além dos 50.676 BTC apreendidos de Zhong, o governo dos EUA já adquiriu pelo menos 163.370 BTC nos últimos dois anos, totalizando 214.046 BTC, ou cerca de US$ 4,43 bilhões, no mínimo.
Em novembro de 2020, o DOJ capturou 69.370 BTC (no valor de mais de US$ 1,4 bilhão hoje) de outro usuário do Silk Road, divulgado como “Individual X” pelo departamento. Na época, este era o quarto maior endereço de Bitcoin da rede; a apreensão tornou oficialmente o governo dos EUA uma das maiores baleias Bitcoin do mundo.
A agência também apreendeu mais de 94.000 BTC de Heather “Razzlekhan” Morgan e Ilya Lichtenstein, alegando que o casal estava conspirando para lavar os lucros do infame hack da exchange Bitfinex em 2016. A soma, no valor de US$ 3,6 bilhões na época, agora vale mais de US$ 1,9. bilhão.
Possuir 214.046 BTC torna o governo dos EUA uma enorme baleia Bitcoin. De acordo com o BitInfoCharts , apenas uma carteira BTC rotulada como carteira de armazenamento a frio da Binance contém uma quantia maior, 252.597 BTC, e esses fundos certamente pertencem aos clientes da Binance, não à própria exchange.
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