Paxful, o maior mercado P2P Bitcoin de África anunciou a verificação obrigatória de identidade para cidadãos e residentes dos Camarões. Camarões é o único país africano de uma lista de 43 países onde a verificação de identidade no Paxful será obrigatória.
Numa publicação no seu Blog, o Paxful informou que os usuários destes países têm até este mês, Dezembro, para verificarem as suas identidades na plataforma. O não cumprimento resultará no uso limitado do Paxful, tal como a incapacidade de negociar ou criar ofertas.
De acordo com o Paxful, Camarões, cuja moeda é o Franco Cfa, é um dos principais países africanos com altos volumes comerciais na plataforma, conforme mostrado na lista abaixo:
- Nigéria
- Gana
- Quênia
- África do Sul
- Camarões
Uma actualização focada na segurança
No início de 2020, a Paxful firmou parceria com a Chainalysis , a principal empresa de análise de criptoactivos e blockchain de todo o mundo, para aumentar a vigilância das transações na plataforma. A parceria adicionou os seguintes novos controlos e níveis de segurança e conformidade no Paxful:
- Novos controlos para proteção do cliente;
- Bloqueio de transações para endereços de alto risco vinculados ao financiamento do terrorismo;
- Novos controlos para endereços sancionados;
- Novos controlos para sites de abuso infantil;
- Novos controles para sites de cartões de crédito roubados.
Os controlos referidos acima serão possíveis graças ao mecanismo da Chainalysis denominado Know Your Transaction (KYT) que permitirá ao Paxful fazer o seguinte:
- Monitorar grandes volumes de actividade criptográfica;
- Identificar transações de alto risco em uma base contínua;
- Alertas em tempo real sobre as actividades de maior risco;
- Dividir diligência aprimorada;
- Permitir que as equipas de conformidade concentrem-se na actividade mais urgente;
- Alocar melhor os recursos para fazer cumprir as políticas de conformidade;
- Cumprir as suas obrigações regulamentares para reportar actividades suspeitas.
Vale ainda referir que ter uma conta verificada no Paxful oferece vários benefícios aos usuários, um dos quais é a capacidade de resolver disputas comerciais P2P de forma rápida e eficiente.
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