Os ex-executivos da BitMEX, CEO Arthur Hayes, cofundador Benjamin Delo e Chefe da tecnologia Samuel Reed, serão julgados a partir 28 de março de 2022, anunciou o Law360 nesta terça-feira passada.
O julgamento será presidido pelo juiz John Koeltl, sob acusação de violação das Lei de Sigilo Bancário.
Os ex-membros respondem também por operar na Exchange BitMEX, com sede em Seychelles, sem seguir as diretrizes estabelecidas pelo distrito de anti-lavagem de dinheiro dos EUA.
Entretanto, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, não foi o único acusá-los. Em Outubro de 2020, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), acusou-lhes de operar ilegalmente nos E.U.A.
Para a CFTC, a BitMEX não apenas falhou em seguir as regras que servem para proteger os participantes do mercado dos EUA e os mercados de derivados. Mas também em implementar as leis exigidas pelo CEA (Commodity Exchange Act).
A Bitmex
A Bitmex é vista como a gigante em cripto-derivados. No entanto, esta não é a primeira vez que a empresa é intimada pela lei.
Em março de 2020, o Financial Conduta Autoridade (FCA) do Reino Unido, sensurou a BitMEX por operar sem autorização no país.
Com o surgimento das ações judiciais movidas contra seus executivos, a empresa teve que reestruturar o seu corpo directivo e, implementar um Programa de Identificação de Cliente avançado.
Além disso, juntou-se a Chainalysis, um provedor de criptografia analítica, para melhorar seus rastreos, investigação e prevenção de todas as formas de transações suspeitas ou criminosas.
Consequências
O facto da BitMEX operar sem autorização dos reguladores dos paises em que sua plataforma se encontra, deixa os comerciantes sem proteção.
As acusações levaram os três ex-executivos ao desemprego, com a possibilidade de obterem uma pena de prisão de 5 anos e uma multa de 250.000 dolares.
Por fim, todos os registos judiciais comprometem a credibilidade da plataforma e consequentemente a sua adesão.
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