Um funcionário da exchange de criptomoedas sul-coreana Bithumb está sob investigação sob suspeita de aceitar subornos em troca de facilitar a listagem de moedas.
De acordo com Chosun Ilbo , as alegações envolvem um indivíduo de sobrenome Lee (primeiro nome não revelado por razões legais). Lee foi descrito como “um funcionário da Bithumb Holdings”, a “empresa controladora da Bithumb”.
A identidade da moeda em questão também foi retida. Na Coreia do Sul e em outras áreas, altcoins menos conhecidas tendem a aumentar de valor quando são listadas nas principais bolsas. Alguns suspeitam que as listagens de engenheiros podem ser usadas como uma ferramenta de manipulação de preços para moedas de pequena capitalização.
A investigação está a ser realizada pela Divisão de Investigação Financeira do Ministério Público do Distrito Sul de Seul. Os oficiais revistaram os escritórios da Bithumb Holdings e da casa de Lee e confiscaram vários itens e documentos.
Um porta-voz da Bithumb se recusou a comentar o assunto para Chosun, mas confirmou que uma “investigação da promotoria” estava em andamento.
Mais funcionários da exchange de criptomoedas sul-coreana aceitaram dinheiro para a listagem moedas?
As alegações vêm como um segundo grande golpe para a indústria da exchange cripto sul-coreana no espaço de alguns meses. Em fevereiro, um ex-funcionário da Coinone de sobrenome Jeon foi colocado sob investigação, também pelo Ministério Público do Distrito Sul de Seul.
Os promotores acreditam que Jeon pode ter recebido centenas de milhares de dólares em retorno por listar várias moedas na plataforma Coinone.
Coinone disse ao mesmo meio de comunicação que não discutiria assuntos relativos a um ex-funcionário.
Mas um membro não identificado da indústria doméstica de criptomoedas disse ao mesmo meio de comunicação:
“Os rumores de que as exchanges recebem dinheiro para listar moedas existem há muito tempo.”
Mas especialistas jurídicos afirmaram que os tribunais atualmente não têm o poder de distribuir punições pesadas em tais casos. Eles pediram uma reforma legislativa.
Outros insiders alegaram que as exchanges tiveram permissão para exercer muito poder determinando quais moedas eles listam por si mesmas. Um advogado afirmou que, no caso de negociação de valores mobiliários, os provedores domésticos são obrigados a obter a aprovação dos órgãos reguladores enquanto nenhum desses órgãos intervém no caso de exchanges de criptomoedas.
Em resposta ao colapso do ecossistema Terra no ano passado, as maiores exchanges do país formaram a DEXA, um órgão auto-regulador que lida com decisões urgentes relacionadas ao fechamento de capital .
A Bithumb também foi invadida em janeiro deste ano como parte de uma investigação separada de manipulação de preços.
