Em 9 de maio de 2023, um juiz federal do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York condenou Ishan Wahi, ex-gerente de produtos da Coinbase Global, a 24 meses de prisão por informações privilegiadas. Wahi usou informações confidenciais que obteve durante seu tempo trabalhando na Coinbase para lucrar com novas listagens de tokens, totalizando até US$ 1,5 milhão.
A juíza, Loretta Preska, sentenciou Wahi a dois anos de prisão e ordenou que ele se rendesse até 21 de junho às 14h, horário do leste dos EUA, para cumprir sua pena na Instituição Correcional Federal de Fort Dix, em Nova Jersey. Após seu tempo na prisão, ele estará sujeito a dois anos de liberdade supervisionada para cada acusação, ocorrendo simultaneamente.
Durante a audiência, o juiz Preska se dirigiu a Wahi e disse: “Você falou muito bem, disse todas as coisas certas. Espero que você possa compensar isso com seus pais. O advogado de Wahi argumentou que o juiz deveria considerar sua situação imigratória nos Estados Unidos, que se tratava de um crime não violento e que ele não tinha “histórico criminal” antes de sua prisão.
No entanto, o juiz Preska responsabilizou Wahi por suas ações e afirmou que o uso de informações privilegiadas é uma ofensa grave que prejudica a integridade do mercado. O insider trading de Wahi não apenas prejudicou a Coinbase, mas também colocou em risco os interesses dos investidores.
Wahi não estava a agir sozinho em seu esquema de informações privilegiadas. Junto com seu irmão Nikhil Wahi e o associado Sameer Ramani, Wahi supostamente usou informações confidenciais da Coinbase para lucrar com novas listagens de tokens, totalizando mais de US$ 1 milhão. As autoridades dos EUA prenderam Ishan e Nikhil em julho de 2022, quando tentavam fugir do país para viajar para a Índia.
A sentença de Wahi veio como um alerta para aqueles que usam informações privilegiadas a seu favor no mercado. Insider trading é uma violação das leis de valores mobiliários que prejudica a integridade do mercado e prejudica os interesses dos investidores.
A Coinbase, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, se dedica a proteger os interesses de seus investidores e garantir a integridade de sua plataforma. A empresa implementou políticas e procedimentos rígidos para prevenir negociações com informações privilegiadas, incluindo o monitoramento da atividade dos funcionários e a imposição de consequências para violações.
A sentença de Wahi também levantou preocupações sobre o potencial de negociação com informações privilegiadas no mercado de criptomoedas. Os mercados de criptomoedas são amplamente desregulados, tornando-os vulneráveis à manipulação e negociação com informações privilegiadas. À medida que as criptomoedas continuam a ganhar adoção dominante, as autoridades reguladoras precisarão implementar medidas para impedir o uso de informações privilegiadas e garantir a integridade do mercado.
Concluindo, a sentença de Wahi serve como um lembrete de que o uso de informações privilegiadas é um delito grave que não será tolerado em nenhum mercado. A integridade do mercado é essencial para a confiança dos investidores e as autoridades reguladoras devem tomar as medidas necessárias para garantir a integridade do mercado. A Coinbase, como uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, continuará a priorizar a proteção dos interesses de seus investidores e mantendo a integridade da sua plataforma.
