A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) recentemente divulgou informações reveladoras sobre a popular exchange de criptomoedas Binance. De acordo com a SEC, a Binance supostamente movimentou bilhões de dólares por meio de contas bancárias nos Estados Unidos, controladas pelo CEO da empresa, Changpeng Zhao, também conhecido como CZ.
Bilhões de dólares em fundos relacionados à Binance fluíram rotineiramente pelo Signature Bank e Silvergate Bank por anos, de acordo com documentos judiciais arquivados na quarta-feira em nome da Securities and Exchange Commission (SEC). As duas instituições atenderam pesadamente aos clientes cripto antes de fecharem em março. E cada banco operava sua própria rede de pagamentos 24 horas por dia, o que permitia aos clientes liquidar transações de ativos digitais.
Uma análise dos registros financeiros da SEC, incluindo extratos bancários e transferências eletrônicas, descobriu que a Binance, o CEO Changpeng Zhao e a BAM Trading Services – a operadora da Binance.US – possuíam várias contas nos bancos Signature e Silvergate. Embora a Binance tenha dito que ela e a Binance.US são entidades separadas, o processo da SEC divulgado na segunda-feira questiona isso. E para reforçar sua moção de emergência que busca congelar os ativos corporativos da Binance.US, a conta de registros financeiros da SEC indica que as entidades BAM Trading Services e Binance depositaram bilhões de dólares em uma única conta que pertencia a Merit Peak, da qual Zhao é o beneficiário efetivo.
Anexadas a um endereço de e-mail identificado como “ Solutions@Binance.com ”, as contas do Silvergate Bank da Merit Peak receberam US$ 22,2 bilhões em depósitos entre 2019 e 2021, afirma a SEC. Desse total, US$ 21,9 bilhões foram pagos a uma afiliada estrangeira da Paxos, ex-emissora da BUSD. A empresa de Nova York parou de cunhar a stablecoin da marca Binance em fevereiro, sob orientação dos reguladores.
“Milhões de dólares de contas relacionadas à Binance foram misturados nas contas da Merit Peak”, afirmam os documentos. “A Merit Peak transferiu todo esse dinheiro como parte de suas transferências de quase US$ 20 bilhões para uma afiliada estrangeira da Paxos em 2021.”
Outra empresa de propriedade de Zhao, chamada Sigma Chain, recebeu fundos da Binance e da BAM Trading Services, afirma a SEC. Entre 2019 e 2023, a Sigma Chain recebeu US$ 184 milhões e US$ 145 milhões da Binance e da BAM Trading Services, respectivamente. O negócio da empresa foi descrito como um “formador de mercado que fornece liquidez para bolsas fiduciárias”, de acordo com o documento. A SEC afirma que a Sigma Chain “se envolveu em negociações manipulativas que inflaram artificialmente […] o volume de negociações” na Binance.US.
A BAM Trading Services recebeu depósitos de outros players do setor de ativos digitais entre 2019 e 2013: a exchange de criptomoedas Coinbase (US$ 424 milhões), a trading Wintermute (US$ 2,4 bilhões) e a Alameda Research (US$ 318 milhões), a trading do fundador da FTX e ex-CEO Sam Bankman-Fried.
No total, oito empresas afiliadas à Binance mantinham contas no Silvergate Bank, que foram incorporadas em Seychelles, Ilhas Virgens Britânicas, Suíça e no estado de Delaware. De acordo com o processo, Guangying Chen, executivo sênior da Binance, controlava contas pertencentes à BAM Trading Services e à Binance.
Na terça-feira, a SEC entrou com uma moção de emergência , buscando uma ordem de restrição temporária contra a Binance.US que congelaria os ativos corporativos da empresa. Também solicitou que os fundos, tanto cripto quanto em dinheiro, fossem repatriados para os Estados Unidos.
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