A plataforma de negociação Bitcoin peer to peer (P2P) LocalBitcoins fez parceria com a Elliptic, um fornecedor global de soluções de gerenciamento de risco de criptoativos, para domar a dor de cabeça de seu uso ilegal por meio de ferramentas de monitoramento habilitadas para blockchain.
A Elliptic tem uma reputação de oferecer soluções de conformidade com criptomoedas para instituições e negócios cripto-financeiros empresariais.
Rastreando transações de criptomoedas
Por meio da colaboração estratégica, a LocalBitcoins, sediada na Finlândia, cumprirá regulamentos, como o KYC (Know-Your-Customer) e a Quinta Diretiva de Lavagem de Dinheiro (5AMLD) da União Europeia. A plataforma P2P usará o Elliptic Lens e o Elliptic Navigator para rastrear carteiras e transações de criptomoedas, respectivamente.
De acordo com uma análise recente da empresa de inteligência de criptomoedas CipherTrace, o LocalBitcoins tem sido um mercado popular para receber fundos ilegais. Portanto, procura remover essa reputação implementando as ferramentas de monitoramento de blockchain.
As transações suspeitas continuam causando estragos no espaço criptomoedas. No entanto, as soluções baseadas em blockchain estão sendo apontadas como transformadoras de jogos. Por exemplo, o CipherTrace apresentou um modelo preditivo de pontuação de risco para sinalizar a lavagem de dinheiro de criptomoedas.
Controles de combate à lavagem de dinheiro
De acordo com o co-fundador e cientista chefe da Elliptic, Tom Robinson, as plataformas P2P no universo cripto não foram deixadas para trás. Eles estão fazendo progressos notáveis ??na adoção de novas medidas regulatórias, iniciando controles de combate à lavagem de dinheiro mais habilitados para a tecnologia e rigorosos.
Ele acrescentou: “Ao escolher a Elliptic, a LocalBitcoins demonstrou seu compromisso em eliminar o uso ilícito de sua plataforma”.
Da parte do CEO da LocalBitcoins, Sebastian Sonntag, ele reconheceu: “A Elliptic nos permitirá alcançar os mais altos níveis de conformidade, aumentando a eficiência operacional e reduzindo os custos. Continuaremos a investir pesadamente em AML e KYC para manter uma plataforma segura e confiável para nossos valiosos clientes. ”
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