A comunidade cripto foi abalada pela falência da FTX, uma das principais corretoras do mercado, em Novembro de 2022. A queda dessa renomada instituição financeira para o setor cripto deixou investidores em estado de choque, gerando repercussões significativas no setor.
No dia 11 de Novembro de 2022, a Exchange e sua filial dos EUA, FTX.US, entraram com um pedido de falência. O ex-fundador e CEO Sam Bankman-Fried foi preso em 12 de Dezembro nas Bahamas e extraditado para os EUA, onde posteriormente se declarou inocente de oito acusações criminais, incluindo fraude eletrônica e conspiração para fraudar investidores. De acordo com uma queixa apresentada pela Securities and Exchanges Commission (SEC), o Bankman-Fried usou fundos de clientes como um “cofrinho pessoal” para fazer investimentos privados, incluindo imóveis e doações de campanhas políticas.
A queda da FTX tem implicações de amplo alcance em todo o mercado de criptomoeda, já que criptomoedas e exchanges com exposição ao FTX ou seu token nativo, FTT, afundaram juntos.
O que casou queda do gigante FTX?
Falta de liquidez e má gestão de fundos, seguido por um grande volume de saques de investidores abalados, são apontados como as principais causas da quebra. O valor do FTT despencou, derrubando outras moedas com ele, incluindo Ethereum e Bitcoin, que atingiram uma baixa de dois anos em 9 de Novembro. Outras bolsas foram afetadas pelo colapso do FTX, incluindo BlockFi, que pediu concordata em 28 de Novembro.
Acontecimentos de 2 a 8 de Novembro:
Em 2 de Novembro de 2022, um meio de comunicação informou sobre o balanço conturbado da Alameda Research, empresa de negociação de criptomoedas fundada também por Bankman-Fried, revelando que seus maiores ativos, de acordo com o relatório, eram bilhões de dólares em FTT.
O CEO da maior corretora de criptomoedas, Binance, Changpeng Zhao, twittou em 6 de Novembro que planejava vender o estoque de FTT da Binance por causa de ” revelações recentes que vieram à tona”, referindo-se a notícia de 2 de Novembro relatório dos fundos borrados da FTX e da Alameda. Esta reação levou a um rápido declínio no valor do FTT no dia seguinte, à medida que aumentava a suspeita de que o FTX não tinha a liquidez necessária para apoiar as transações e se manter. O valor de outras moedas como o Bitcoin e Ethereum também caiu, com o Bitcoin caindo para uma mínima de dois anos. Bankman-Fried disse dias depois que a plataforma registrou US$ 5 bilhões em saques em 6 de Novembro.
Acontecimentos de 8 a 11 de Novembro:
Zhao e Bankman-Fried fecharam um acordo para a Binance adquirir a filial fora dos EUA da FTX. Os dois assinaram uma carta de intenções não vinculativa em 8 de Novembro, prometendo essencialmente resgatar a bolsa em dificuldades para evitar uma queda maior do mercado.
Em 8 de novembro, a FTX suspendeu todas as retiradas de clientes não fiduciários . O CEO Bankman-Fried postou uma série de desculpas explicando os problemas de liquidez da FTX e prometendo mais transparência. Em 9 de novembro, Zhao postou no Twitter que a Binance havia se retirado do acordo.
Acontecimentos de 11 de Novembro:
Em 11 de Novembro, a até então quinta maior corretora em volume, anunciou que havia entrado com um processo voluntário de falência do Capítulo 11 para FTX, FTX.US e Alameda. A falência do capítulo 11 permite que as empresas reestruturem suas dívidas e continuem as operações, ao contrário da falência do capítulo 7, em que os ativos são liquidados. A FTX.US também congelou temporariamente os saques em 11 de Novembro. Nessa mesma noite, as carteiras FTX e FTX.US foram esvaziadas na noite de 11 de novembro em um aparente hack. Mais de US$ 600 milhões foram retirados.
Depois da Falência
O balanço patrimonial da FTX datado de 10 de novembro foi publicado pelo Financial Times em 14 de novembro, mostrando US$ 9 bilhões em passivos e apenas US$ 900 milhões em ativos que poderiam ser facilmente vendidos. Ele tinha uma confusão de entradas, incluindo uma “conta fiat oculta e mal rotulada internamente” com um saldo negativo de US$ 8 bilhões. A corretora está atualmente sobre investigação criminal nas Bahamas, sua sede.
Em 12 de dezembro, as autoridades das Bahamas prenderam Bankman-Fried a pedido do governo dos EUA para extraditá-lo por oito acusações criminais, incluindo fraude eletrônica e conspiração para fraudar investidores. Em 19 de dezembro, a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o cofundador da FTX, Gary Wang, se declararam culpados de “acusações decorrentes de sua participação em esquemas para fraudar clientes e investidores da FTX e crimes relacionados”, de acordo com os promotores federais.
A falência da FTX abalou o mercado de criptomoedas e levantou questões sobre a confiança e a estabilidade das corretoras. Investidores e reguladores agora estão mais atentos aos riscos associados a essas instituições e buscam medidas para proteger os investidores e fortalecer a regulamentação do setor. A queda da FTX serviu como um lembrete da importância da diligência devida e da cautela ao lidar com corretoras e destacou a necessidade de transparência e conformidade regulatória para garantir a integridade do mercado de criptomoeda para muitos.
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