Assassinos contratados na Rússia aceitaram criptomoedas por seus serviços, disse Konstantin Komarda, chefe do departamento de crimes cibernéticos do Comitê Investigativo, à agência de notícias local TASS hoje.
O Comitê Investigativo da Rússia já encontrou casos em que criptomoedas foram usadas para pagar por um contrato de morte.
“Por exemplo, em casos de homicídios por encomenda, foi estabelecido que uma das criptomoedas era usada como meio de pagamento”, observou.
Segundo ele, o uso de criptomoedas torna muito mais difícil para as agências de segurança identificar clientes que solicitam serviços ou mercadorias ilegais. Por exemplo, tais transações são geralmente executadas por meio de 15–20 carteiras de criptomoedas anônimas diferentes “onde são cuidadosamente lavadas entre dezenas de milhares de outras transações” antes de chegar ao destinatário final.
Nikita Soshnikov, advogado e diretor da Crypto Exchange Alfacash, observou que tais declarações, especialmente de funcionários de alto escalão, certamente têm alguns fundamentos. No entanto, eles geralmente são usados ??para caracterizar negativamente as criptomoedas como uma parte emergente do sistema financeiro.
“Acho que o dinheiro ainda é o líder absoluto como meio de solução em qualquer negócio ilegal e esquemas de corrupção, na verdade, devido às mesmas características – anonimato, falta de rastreamento financeiro, dificuldade de identificar o beneficiário final”, Soshnikov disse: “Mas não vemos nenhuma discussão séria sobre a limitação do uso de dinheiro por indivíduos, bem como sobre a identificação adequada de usuários na indústria de criptomoedas.”
Assim, as emendas à legislação que podem ajudar a combater a lavagem de dinheiro “estão muito atrasadas”, resumiu.
A empresa de dados blockchain Chainalysis afirmou recentemente que o Bitcoin pode ter sido usado para financiar o recente motim pró-Trump no Capitol Hill . Mas a empresa também mostrou quão pouca criptomoeda é usada em geral para atividades nefastas, como comprar drogas na dark web , pagar assassinos contratados, etc.
LEIA TAMBEM:
