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Autoridade Monetária das Ilhas Cayman Investiga as Actividades da Binance

A Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (CIMA) relatou que a Binance não está autorizada a operar nas Ilhas Cayman, e que está a investigar se a maior exchange de criptomoedas em volume de negócios realiza alguma actividade ligada à criptomoedas.

O CIMA está actualmente a investigar se Binance ou os seus afiliados a este grupo operam qualquer actividades nas Ilhas Cayman que podem estar sob a supervisão regulatória da Autoridade, esclareceu o regulador.

O anúncio surge para responder as notícias recentes da imprensa que referiram-se a Binance como sendo uma exchange que opera nas Ilhas Cayman. a Autoridade reforçou que a Binance não está regulamentada para operar dentro das Ilhas Cayman.

Requisitos para que uma empresa actue nas Ilhas Cayman

A Autoridade Monetária das Ilhas Cayman estabeleceu dois requisitos que qualquer empresa constituída no território deve cumprir para operar com criptomoedas na regiao:

  1. Devem ser registadas ou licenciadas de acordo com a Lei de Activos Virtuais (Prestadores de Serviços) de 2020 (“VASPA”)
  2. Ser uma empresa regulamentada existente que já tenha recebido uma dispensa do CIMA nos termos da VASPA.

A lista de países que investigam a Binance cresçe progressivamente

As Ilhas Cayman agora faz parte da lista dos países como o Reino Unido, Cingapura, Japão,Malta, Alemanha e Canadá que inciaram acções contra a Binance. 

Na semana passada, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido proibiu a Binance de realizar de qualquer actividade regulamentada no país sem o consentimento do regulador.

Em maio a Receita Federal dos Estados Unidos e do Departamento de Justiça relatou que estava a investigar a Binance. 

A Agência de Serviços Financeiros do Japão também relatou em junho de que a Binance oferece serviços para residentes japoneses sem estar regulamentada pelo órgão de fiscalização financeiro.


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