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Autoridades Italianas Acusam o Fundador da Exchange Bitgrail de Falsificar Hacks que Levaram à Falência da Empresa

De acordo com a Reuters , o homem de 34 anos conhecido por suas iniciais FF e proprietário da Exchange Bitgrail, uma exchange de criptomoedas que foi declarada falida em 2019, é suspeito de ter falsificado um ataque cibernético que fraudou mais de 230.000 pessoas que possuíam nano moeda, um crypto lançado em 2015.

A série de supostos hacks falsos causou perdas de 120 milhões de euros (146 milhões de dólares), e o indivíduo enfrenta acusações de fraude de computador, falência fraudulenta e lavagem de dinheiro. Em um comunicado, as autoridades italianas disseram que tal caso poderia ser classificado como o “maior ataque cibernético financeiro na Itália e um dos maiores do mundo”.

O relatório detalha que o próprio FF entrou em contato com a polícia em fevereiro de 2018 para relatar o hack e a perda de uma “enorme” quantidade de nano moedas na sua Exchange de criptomoedas, mas Ivano Gabrielli, diretor do Centro Nacional de Crimes Cibernéticos (CNAIPIC), começou a suspeitar que o homem de 34 anos estava envolvido.

A declaração das autoridades acrescenta:

Pela primeira vez na Itália e na Europa, documentamos condutas fraudulentas e vorazes em detrimento de investidores realizadas inteiramente em plataformas de TI e por meio do uso de criptomoedas.

O FF participou ativamente dos Hacks?

No entanto, Gabrielli afirmou que ainda não estava claro se FF participou ativamente do roubo na Exchange Bitgrail “ou se simplesmente decidiu não aumentar as medidas de segurança após descobri-lo”, pois a polícia acreditava que teria sido fácil prevenir o roubo em uma primeira instância .

Em 21 de janeiro de 2019, FF foi condenado pelo Tribunal de Falências da Itália a devolver o máximo possível de ativos aos clientes. As autoridades italianas também conseguiram apreender mais de US $ 1 milhão em bens pessoais, incluindo seu carro.


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