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Binance processada por sacar fundos hackeados ilícitos no valor de mais de $ 9 milhões

A Binance foi levada a tribunal pelo Fisco, por supostamente facilitar a liquidação de pelo menos $ 9 milhões após o último ter sido hackeado em 2018. A ação foi movida no Tribunal Distrital do Norte da Califórnia, afirmando que Binance era o -to ”local para os hackers na lavagem da criptomoeda roubada por causa das políticas lenientes KYC.

Requerente busca pagamento de perdas ocorridas

Em setembro de 2018, o Fisco, anteriormente conhecido como Zaif, se viu nas mãos de hackers que roubaram as criptomoedas na forma de Monacoin, Bitcoin Cash e Bitcoin avaliados em $ 63 milhões. Zaif estava recebendo porque os cibercriminosos drenaram $ 22 milhões de seus próprios ativos e $ 41 milhões de depósitos de clientes.

Dois anos depois, o Fisco está processando a empresa de criptomoedas Binance, sediada em Malta, por ajudar na retirada dos fundos roubados. Com isso, busca compensação pelos prejuízos sofridos.

Conforme a reclamação:

“Depois que uma bolsa de criptomoedas japonesa foi hackeada em 2018, os ladrões lavaram mais de $ 9 milhões da criptomoeda roubada por meio da Binance. O Requerente Fisco Cryptocurrency Exchange, Inc. agora busca o pagamento da Binance por essas perdas. ”

Verificação de identificação relaxada

A Binance está sendo acusada de não implementar verificações de identificação rigorosas, pois essa foi uma brecha usada pelos cibercriminosos para liquidar os fundos hackeados. Por exemplo, algumas informações básicas de identificação como endereço, data de nascimento, nome ou outros identificadores não eram necessários. Fisco, portanto, quer 1.457 Bitcoin, que foi sacado por meio de Binance devolvido.

De acordo com o processo:

“Durante os momentos relevantes para esta ação, e continuando até agora, Binance facilitou a lavagem de dinheiro, permitindo depósitos e retiradas de até 2 bitcoins por dia sem qualquer forma de verificação de identificação.”

Após a aquisição da CoinMarketCap pela Binance em abril, os principais executivos deixaram a empresa em massa, já que Carylyne Chan, a CEO interina, foi a última a sair. 

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