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FBI Apreende US$ 34 Milhões em Criptomoedas de um Homem que Vendeu Dados Pessoais de Usuários da Internet

Os promotores federais do Distrito Sul da Flórida apreenderam cerca de US$ 34 milhões em criptomoedas ligadas a atividades ilícitas da Dark Web em um dos maiores processos de confisco de criptografia já realizados pelos Estados Unidos.

Usando um pseudônimo on-line, agentes do FBI identificaram um residente do sul da Flórida que arrecadou milhões vendendo “mais de 100.000 vendas de itens ilícitos e informações de conta on-line hackeadas” em alguns dos maiores mercados da Dark Web do mundo, de acordo com um caso de confisco civil divulgado pelos EUA. Departamento de Justiça em 5 de abril.

Notavelmente, o indivíduo obteve lucro vendendo informações de conta on-line roubadas para serviços on-line populares como HBO, Netflix e Uber, entre outros, obtendo acesso à Dark Web através do uso da TOR (The Onion Router Network).

Como ele transferiu o dinheiro?

Após uma investigação, descobriu-se que o suspeito usou os chamados “tumblers” e serviços ilícitos de transmissão de dinheiro da Dark Web para lavar criptomoedas de uma troca para a outra – uma tática conhecida no espaço como “chain hopping” – em violação da legislação federal de lavagem de dinheiro.


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