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FCA Alerta que a Falta de Regulamentação das Empresas de Criptomoedas Permitirá a Lavagem de Dinheiro no Reino Unido

O Regulador Financeiro do Reino Unido (FCA) advertiu que um número significativo de empresas de criptomoedas não está a cumprir com os requisitos necessários para impedir actividades de lavagem de dinheiro.

De acordo com o regulador, todas as empresas que trabalham com criptomoedas devem ser registadas pelo regulador financeiro, para impedir actividades ilegais.

Mas, a FCA implementou um regime que vai permitir que as empresas não registadas continuem a negociar temporariamente.

FCA e o registo das empresas de criptomoedas.

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Em dezembro de 2020, a FCA implementou um registo temporário para as empresas de criptomoedas que pretendiam registar os seus negócios.

De princípio, os registos definitivos teriam início em 10 de janeiro de 2021, mas a FCA adiou-os para 9 de julho de 2021 e se estenderão até 31 de março de 2022.

Actualmente, apenas cinco empresas estão registadas na FCA, a saber: Digivault, Archax, Ziglu e duas outras empresas de identidade Gemini.

A FCA adiou os registos duas vezes, porque vários dos registos efectuados anteriormente estão pendentes e, também, muitas empresas estão a retirar os seus pedidos, por não concordarem com os padrões da FCA sobre a lavagem de dinheiro.

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John Glen, funcionário do Tesouro do Reino Unido

Sobre o assunto, John Glen, funcionário do tesouro do Reino Unido, disse:

Mais de 90% das empresas de criptomoedas retiraram os seus pedidos, após o envolvimento da FCA no exercício de revisão.

 

 

Várias empresas de criptomoedas não conseguem empregar o conhecimento certo para implementar processos de combate à lavagem de dinheiro.

Riscos ao investir nas criptomoedas.

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido alertou os investidores locais sobre os riscos de perda do investimento de criptomoedas.

A agência disse que as empresas que oferecem serviços de venda de activos digitais dizem que os retornos elevados também podem implicar riscos elevados.

As Autoridades também alertam sobre a natureza volátil das criptomoedas.

Elas acreditam que pelo facto dos investidores não revelarem as suas identidades, os activos podem ser facilmente associados a actividades ilegais.


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