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Operadoras de ATM Bitcoin Criam Associação Para Combater a Lavagem de Dinheiro

A Cryptocurrency Compliance Cooperative (CCC) é a nova associação criada pelas operadoras de ATM Bitcoin DigitalMint e Coinsource para desenvolver directrizes de como combater a lavagem de dinheiro.

A iniciativa que começou com apenas duas operadoras de caixas eletrónicos estendeu-se para outras organizações que juntaram-se à causa.

Pesquisadores da blockchain Chainalysis, CipherBlade e Elliptic, assim como vários bancos, são algumas das entidades que uniram-se ao projecto.

Ao comentar sobre a iniciativa, Caitlin Barnett, Directora de Regulamentação e Conformidade da Chainalysis, disse:

Políticas de conformidade negligentes e altas taxas de actividades ilícitas há muito tempo atormentam a reputação dos caixas eletrónicos Bitcoin. 

Estamos entusiasmados em apoiar esta iniciativa liderada por dois líderes no espaço para construir a confiança nos caixas eletrónicos Bitcoin e promover mais liberdade financeira com menos risco.

Caitlin Barnett, Directora de Regulamentação e Conformidade da Chainalysis

A CCC surge para melhorar a conformidade dos ATM Bitcoin

A criação da CCC surge para melhorar as questões de conformidade e impedir que algumas actividades ilegais sejam realizadas a partir dos ATM. O Director de Conformidade da Coinsource, Bo Oney, comentou o seguinte:

Infelizmente, muitos operadores de BTM acham que apenas pedir um número de telefone é diligência suficiente para absolvê-los de seus requisitos obrigatórios de KYC.”

De acordo com um relatório do estado de Nova Jersey, quase três em cada quatro operadoras realizam transações exigindo apenas que o usuário apresente um número de telefone como identificação. 

Espera-se com esta iniciativa que outras operadoras como a Bitcoin Depot, CoinCloud e Coinflip, dentetoras de um terço dos caixas existentes se juntem ao projecto. Visto que a DigitalMint e Coinsource juntas controlam apenas 7,4% dos mais de 17.000 ATM espalhados pelo mundo.


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