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Paxful Vai Impor Verificação de Identidade Obrigatória aos Usuários dos Camarões

Paxful, o maior mercado P2P Bitcoin de África anunciou a verificação obrigatória de identidade para cidadãos e residentes dos Camarões. Camarões é o único país africano de uma lista de 43 países onde a verificação de identidade no Paxful será obrigatória.

Numa  publicação no seu Blog, o Paxful informou que os usuários destes países têm até este mês, Dezembro, para verificarem as suas identidades na plataforma. O não cumprimento resultará no uso limitado do Paxful, tal como a incapacidade de negociar ou criar ofertas.

De acordo com o Paxful, Camarões, cuja moeda é o Franco Cfa, é um dos principais países africanos com altos volumes comerciais na plataforma, conforme mostrado na lista abaixo:

  1. Nigéria
  2. Gana
  3. Quênia
  4. África do Sul
  5. Camarões
Créditos na imagem: Paxful

Uma actualização focada na segurança

No início de 2020, a Paxful firmou parceria com a Chainalysis , a principal empresa de análise de criptoactivos e blockchain de todo o mundo, para aumentar a vigilância das transações na plataforma. A parceria adicionou os seguintes novos controlos e níveis de segurança e conformidade no Paxful:

  • Novos controlos para proteção do cliente;
  • Bloqueio de transações para endereços de alto risco vinculados ao financiamento do terrorismo;
  • Novos controlos para endereços sancionados;
  • Novos controlos para sites de abuso infantil;
  • Novos controles para sites de cartões de crédito roubados.

Os controlos referidos acima serão possíveis graças ao mecanismo da Chainalysis denominado Know Your Transaction (KYT) que permitirá ao Paxful fazer o seguinte:

  • Monitorar grandes volumes de actividade criptográfica;
  • Identificar transações de alto risco em uma base contínua;
  • Alertas em tempo real sobre as actividades de maior risco;
  • Dividir diligência aprimorada;
  • Permitir que as equipas de conformidade concentrem-se na actividade mais urgente;
  • Alocar melhor os recursos para fazer cumprir as políticas de conformidade;
  • Cumprir as suas obrigações regulamentares para reportar actividades suspeitas.

Vale ainda referir que ter uma conta verificada no Paxful oferece vários benefícios aos usuários, um dos quais é a capacidade de resolver disputas comerciais P2P de forma rápida e eficiente.

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