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Processo acusa Xapo, e Indodax de guardar negligentemente Bitcoin roubado

Um comerciante de criptomoedas está tentando aproveitar quase 500 bitcoins do Xapo e do Indodax através de um novo processo que acusa como duas exchages de criptomoedas de seus fundos roubados.

O demandante Dennis Nowak, um residente alemão, e seu advogado, o antigo advogado de criptomoedas David Silver, entraram com sua demanda por julgamento por júri na segunda-feira no Tribunal Distrital dos EUA no Distrito Norte da Califórnia. Eles alegaram que as trocas ajudaram e incentivaram um ladrão sem nome, que eles alegaram ter roubado 500 bitcoin de Nowak e as trocas permanecem na posse dos fundos. 
O processo acusou Xapo e Indodax de ajudar e favorecer o acesso não autorizado a um computador, violando o código federal. Também alegou que eles ajudaram ilegalmente esse acesso e estão na posse de bens roubados, que são violações do código da Califórnia.
O processo disse que a Xapo e a Indodax “conheciam” suas políticas de “saiba seu cliente” e contra a lavagem de dinheiro “eram inadequadas” e permitiam “persistir intencionalmente ou não” a atividade criminosa. 
A Xapo não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Nowak buscou o retorno de sua “propriedade pessoal roubada” e um alívio adicional, de acordo com o processo. Seu bitcoin valia cerca de US $ 2.300.000 no momento do roubo, segundo o processo.
O bitcoin de Nowak parecia ter fugido de sua conta quase assim que o depositou. De acordo com o processo, Nowak depositou 500 btc em sua bolsa norte-americana sem nome em 20 de novembro de 2018. “John Doe” pegou todas as 500 até 16h do dia 23 de novembro. 
O autor alegou que seu bitcoin seguiu algumas etapas relativamente transparentes até Xapo e Indodax. A empresa de investigações Kroll, que traçou o bitcoin, não encontrou “nenhuma tentativa óbvia” de esconder seu caminho, de acordo com o processo.  
O processo alegou que a Xapo detinha 19,99 BTC e a Indodax possuía 479,69 BTC dos 500 originais de Nowak.
Silver, o advogado, se recusou a detalhar o hack original além do que é alegado no processo. Em um comunicado por e-mail, ele disse que a investigação resultante estava relacionada ao seu trabalho, representando vítimas de troca de SIM. 




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