Segundo informações partilhas pela Reuters – agência de notícias britânica com sede em Londres, em um relatório especial denominado “Como a gigante de criptomoedas Binance se tornou um hub para hackers, fraudadores e traficantes de drogas” a maior Exchange do mundo, Binance terá supostamente facilitado na lavagem de 2,35 bilhões de dólares norte-americano em fundos corruptos durante um período de cinco anos.
A investigação revelou que a Binance ajudou a lavar dinheiro proveniente de golpes, hacks, fraudes de investimento, vendas ilegais de drogas, e outros casos. A Reuters calculou a partir de um exame de registros judiciais, declarações de autoridades e dados de blockchain, compilados para a agência de notícias por duas empresas de análise de blockchain.
O relatório especial da Reuters detalha vários casos de lavagem de dinheiro realizadas na Binance, maior Exchange de criptomoedas do mundo como o caso da Lazarus, um grupo de hackers norte-coreanos, os mercados da dark net que lavaram $ 839 milhões, golpes de criptomoeda como o esquema Finiko Ponzi, caso de fraude de tempestade cibernética, golpe Thodex, etc, que lavaram mais de US $ 1,29 bilhão e os fundos de hacks também que chegam a $ 27 milhões, segundo o relatório.
Separadamente, o pesquisador de criptomoedas Chainalysis, contratado por agências do governo dos Estados Unidos para rastrear fluxos ilegais, concluiu em um relatório de 2020 que a Binance recebeu fundos criminais totalizando $ 770 milhões somente em 2019, mais do que qualquer outra exchange de criptomoedas. O CEO da Binance, Changpeng Zhao, acusou a Chainalysis no Twitter de “má etiqueta nos negócios”. Um outro relatório da Crystal Blockchain, mostrou que um site em russo chamado Hydra usou a Binance para fazer e receber pagamentos de criptomoedas no valor de $ 780 milhões.
Todavia, o CEO da Binance, CZ já respondeu refutando o mesmo relatório.
