Um empresário sul-africano foi condenado a pagar uma multa recorde de US$ 3,4 bilhões depois que um juiz dos EUA concordou com a Commodity Futures Trading Commission que havia se envolvido em um golpe de marketing multinível para solicitar bitcoin de membros do público.
Cornelius Johannes Steynberg, fundador e CEO da Mirror Trading International (MTI), foi condenado a pagar uma multa de US$ 1,7 bilhão e US$ 1,7 bilhão em restituição às vítimas fraudadas que incluíam cidadãos americanos. A soma é a maior penalidade monetária civil já concedida em um caso envolvendo a CFTC.
A ordem , proferida pelo juiz Lee Yeakel do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Oeste do Texas, constatou que Steynberg cometeu fraude ligada a transações de varejo em moeda estrangeira, entre outras violações.
Steynberg, um fugitivo da polícia sul-africana, está sob custódia no Brasil desde dezembro de 2021 por meio de um mandado de prisão da Interpol, informou a CFTC. O regulador o proibiu permanentemente de negociar em qualquer mercado regulado pela CFTC. A MTI está atualmente em liquidação na África do Sul. A CFTC acusou Steynberg de fraude pela primeira vez em junho de 2022.
Solicitando golpe de bitcoin
De pelo menos maio de 2018 até pelo menos março de 2021, Steynberg, individualmente e como a “pessoa controladora” da MTI, se envolveu em um esquema internacional de marketing multinível fraudulento usando os sites mtimembers.com, mirrortradinginternational.au.za e mymticlub.com em além da mídia social para solicitar bitcoin do público para participação em um pool de commodities operado pela MTI, de acordo com CFTC.
O pool supostamente se envolveu em negociação forex de varejo fora da bolsa usando alavancagem, margem e financiamento por meio de um programa de software proprietário.
Steynberg aceitou pelo menos 29.421 bitcoins (no valor de cerca de US$ 1,7 bilhão no final do período relevante) de pelo menos 23.000 participantes dos EUA e ainda mais em todo o mundo sem ser registrado como pessoa associada de um pool de commodities conforme exigido pela lei federal, o regulador disse. A MTI também nunca havia sido registrada na CFTC em qualquer capacidade, de acordo com o regulador.
“Seja direta ou indiretamente, os réus se apropriaram indevidamente de todo o bitcoin que aceitaram dos participantes do pool”, disse a CFTC.
Embora a CFTC tenha aplicado a Steynberg uma multa recorde, ela alertou que “as ordens que exigem o pagamento de fundos às vítimas podem não resultar na recuperação de qualquer dinheiro perdido porque os infratores podem não ter fundos ou ativos suficientes”.
