O banco digital do Reino Unido Starling anulará a suspensão de Depósitos em Criptomoedas no dia 23 de junho, após a testagem de um novo sistema de prevenção contra crimes financeiros.
O Starling informou à Decrypt, no dia 30 de maio, que suspendeu os pagamentos em criptomoedas, por suspeitar que as mesmas favorecem os crimes financeiros.
Tomamos esta medida temporária para proteger os clientes, pois observamos altos níveis de suspeita de crimes financeiro com pagamentos em criptomoedas.
Disse o banco à Decrypt
A suspensão aplica-se apenas nas opções de pagamentos rápidos, que exigem transferências bancárias de baixo custo instantâneas.
Por outra, o Starling esclareceu que os depósitos fiduciários podem ser feitos com cartões de banco Starling e que as retiradas em criptomoedas nunca foram restringidas.
Sobre os outros bancos que tomaram a mesma medida
No dia 29 de maio, o portal The Telegraph anunciou que alguns clientes do Monzo e do Barclays tiveram dificuldades para fazer depósitos em criptomoedas.
Um dia depois, o Decrypt afirmou que conseguiu depositar fundos no Monzo a partir da Binance. Até ao momento o banco Monzo não se pronunciou para maior esclarecimento.
De seguida, o banco Barclays, confirmou ao Decrypt que não havia bloqueado os depósitos em criptomoedas, contrariando os relatos divulgados pelo The Telegraph.
Tom Hoskin, porta-voz do banco Barclays disse:
Temos control rigoroso de combate à lavagem de dinheiro para as monitorar actividades suspeitas.
O NatWest, outro banco do Reino Unido, não restringiu os depósitos em criptomoedas, mas aconselhou os seus clientes a terem cuidados com os comerciantes de Criptomoedas que oferecem ajuda e prometem altos lucros.
O banco aconselhou também os clientes a negociarem apenas com exchange totalmente registadas ou temporariamente registadas pela Autoridade de Conduta Financeira do país.
Apenas cinco empresas estão totalmente registadas no Reino Unido:
- Ziglu
- Gemini Europe Services Ltd
- Gemini Europe Ltd,
- Digivault
- Archax.
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