Nenhum lugar para se esconder para Johann Steynberg, já que sua identidade foi desmascarada na em Brasil, e ele agora está sob custódia policial por enganar milhares de investidores na África do Sul e no exterior.
A polícia militar e o Grupo de Intervenção Ostensiva Rápida (Giro) na capital da província de Goiás, no Brasil, prenderam o CEO e proprietário da Mirror Trading International.
Brandon Topham, chefe de aplicação do cão de guarda financeiro da África do Sul, a Financial Sector Conduct Authority, foi notificado da prisão da unidade de policiamento de elite da África do Sul, The Hawks.
Steynberg era um homem procurado pela Interpol e pelo FBI antes da prisão. A aplicação da lei no Brasil foi notificada de um suspeito usando documentos falsos, mas não se aproximou dele imediatamente.
Depois disso, eles estabeleceram a identidade de Steynberg como um homem procurado na África do Sul por fraude e se aproximaram dele. Ele então apresentou documentos falsos, mas a polícia já sabia sua verdadeira identidade nessa época. Em 29 de dezembro, ele foi preso e levado para a superintendência da Polícia Federal em Goiás.
O criminoso foi apresentado à Superintendência da PF para cumprir o mandado de prisão internacional e multa pelo crime de usar um documento falso
Diz um comunicado emitido pela polícia militar de Goiás.
O governador da província de Goiás disse:
Não brincamos apenas com ladrões em chinelos. Um criminoso de alto nível não surge no Estado de Goiás. Ele será preso independentemente do seu status. Nossas tropas têm total liberdade para agir.
A polícia militar informou que apreendeu cadernos, cartões de crédito e identidades fraudulentas.
Alcance internacional do MTI
O Mirror Trading International Scam foi o maior golpe de criptomoedas de 2020, de acordo com Chainalysis. Promessas de retornos mensais de até 10% fizeram com que muitos investidores se separassem do depósito bitcoin necessário.
Milhares de clientes eram da América do Norte, Canadá, Namíbia e outras regiões foram afetados. Estima-se que mais de 29.000 BTC passaram pelas mãos da empresa de Steynberg. Quando a empresa começou a impedir que os clientes retirassem seu depósito inicial e Steynberg desapareceu, a MTI fechou. Uma trilha de papel apontou para o destino de Steynberg no Brasil.
Liquidação dos ativos do MTI
A Autoridade de Conduta do Setor Financeiro abriu um processo criminal contra a empresa de Steynberg em 2020 e recomendou que os clientes retirassem seu dinheiro. Em agosto de 2021, os credores (aqueles que colocaram mais do que saíram) foram informados de que os fundos pendentes seriam pagos por meio de liquidatários e policiais internacionais.
Várias agências, incluindo o FBI, supervisionaram isso. Os devedores (aqueles que ganharam dinheiro) foram informados de que poderiam ter que pagar o dinheiro.
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