Os promotores federais do Distrito Sul da Flórida apreenderam cerca de US$ 34 milhões em criptomoedas ligadas a atividades ilícitas da Dark Web em um dos maiores processos de confisco de criptografia já realizados pelos Estados Unidos.
Usando um pseudônimo on-line, agentes do FBI identificaram um residente do sul da Flórida que arrecadou milhões vendendo “mais de 100.000 vendas de itens ilícitos e informações de conta on-line hackeadas” em alguns dos maiores mercados da Dark Web do mundo, de acordo com um caso de confisco civil divulgado pelos EUA. Departamento de Justiça em 5 de abril.
United States Forfeits Millions in Cryptocurrency Used to Launder Illicit Dark Web Proceeds: Federal prosecutors in the Southern District of Florida successfully forfeited approximately $34 million worth of cryptocurrency tied to illegal Dark Web activity. https://t.co/KgXsQ4xlRO
— FBI Miami (@FBIMiamiFL) April 5, 2022
Notavelmente, o indivíduo obteve lucro vendendo informações de conta on-line roubadas para serviços on-line populares como HBO, Netflix e Uber, entre outros, obtendo acesso à Dark Web através do uso da TOR (The Onion Router Network).
Como ele transferiu o dinheiro?
Após uma investigação, descobriu-se que o suspeito usou os chamados “tumblers” e serviços ilícitos de transmissão de dinheiro da Dark Web para lavar criptomoedas de uma troca para a outra – uma tática conhecida no espaço como “chain hopping” – em violação da legislação federal de lavagem de dinheiro.
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