Relatório da Chainalysis – empresa de dados baseada em blockchain estimou que o valor total da criptomoeda lavada em 2021 foi de US $ 8,6 bilhões, equivalentes a mais de 4,5 trilhões de kwanzas ao câmbio atual – 30% a mais que 2020. De acordo com a empresa, porém, esse aumento é esperado, dado o crescimento considerável da classe de ativos no ano passado.
Lavagem de dinheiro criptográfica ganhando cada vez mais força
Em seu relatório mais recente , a Chainalysis informou que os cibercriminosos que lidam com criptomoedas compartilham um objetivo comum: transferir seus “fundos ilícitos para um serviço onde possam ser mantidos a salvo das autoridades e eventualmente convertidos em dinheiro”.
Em linha com a rápida expansão do setor em 2021, as operações ilegais envolvendo bitcoin e altcoins também aumentaram, observou a empresa. Enquanto em 2020, os criminosos lavaram US$ 6,6 bilhões em ativos digitais, o número aumentou para US$ 8,6 bilhões em 2021.
A transferência de fundos para aplicativos de Finanças Descentralizadas foi o método mais preferido pelos criminosos para lavar seu dinheiro, tendo quase 17% dos US$ 8,6 bilhões transferidos para aplicativos de Finanças Descentralizadas, acima dos 2% em 2020.
O relatório acrescentou que pools de mineração, exchanges de alto risco e misturadores também tiveram um crescimento significativo no valor recebido de endereços ilegais.
Roubos e fraudes continuaram sendo o principal tipo de crimes de criptomoeda no ano passado. Carteiras associadas a roubo enviaram quase metade de seus fundos roubados para aplicativos DeFi – mais de US $ 750 milhões em ativos digitais no total.
O mercado da Darknet, o financiamento do terrorismo e o ransomware estavam entre as outras principais formas de crimes em 2021. Semelhante aos golpistas, os criminosos que operam nesses setores enviaram a maior parte de seus fundos para carteiras em locais de negociação centralizados.
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